Вниманию акционеров ОАО «Трест Белсантехмонтаж №1»

Очередное собрание акционеров состоится 27 марта 2015 года в 12 часов по адресу: г. Могилев, ул. Химиков, 10, Могилевский завод сантехзаготовок.

Регистрация участников с 10-00 до 11-30.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах деятельности Общества за 2014 год и основных направлениях развития Общества на 2015 год.
2. Отчет ревизионной комиссии Общества.
3. Заключение по годовому балансу Общества ООО Аудиторско-консалтинговой службы  «АУДИКС».
4. О финансовом состоянии Общества. Утверждение годового  баланса и отчета о прибылях и убытках. Распределение прибыли.
5. Утверждение суммы дивидендов на одну акцию Общества  за 2014 год, порядке, месте и сроках их выплаты.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
7. Об условиях материального  вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. О внесении изменения в решение внеочередного собрания акционеров от  03.12.2014 г.
9. Об увеличении уставного фонда Общества до 89 703 600 000 белорусских рублей, путем увеличения номинальной стоимости акций до стоимости 1 400 000 белорусских рублей за акцию.
10.О внесении дополнений и изменений в Устав Общества.

Для регистрации участников собрания иметь при себе паспорт, при представлении интересов нескольких акционеров и заверенную доверенность от них. Не участвуют в работе собрания акционеры, не вошедшие в Официальный реестр по состоянию на 1 марта 2015 года или опоздавшие на регистрацию.

Наблюдательный совет

Справки по телефонам: (017)  292-02-43